Los cabecillas de la organización son de origen chino. Habían evadido al fisco en más de 23 millones de dólares. Además están acusados de lavado de activos.
Una organización pesquera de origen chino que operaba en Mar del Plata, Brasil y Uruguay fue desbaratada en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal, la Afip y la DGI por evasión impositiva y lavado de activos.
La investigación fue llamada “Frutos de mar” ya que la organización pesquera se dedicaba a la exportación de pescados y mariscos y, durante sus operaciones, habrían evadido impuestos por una suma cercana a los 23.000.000 de dólares.
En las últimas horas se hicieron una serie de allanamientos coordinados en los que se secuestraron más de 150 cajas con documentación probatoria del delito investigado, dólares americanos, yens (dinero chino), pesos uruguayos, pesos mexicanos, euros, más de 2 millones de pesos argentinos, pesos chilenos, dólares de Hong Kong, guaraníes, reales, emiratos, celulares, tablets, pendrives, CPU, notebooks, memorias SD, CDS, Pasaportes Chinos, y tarjetas de crédito y débito.
Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti.
La investigación para dar con esta banda se inició con una denuncia de la AFIP, que detectó una organización pesquera que realizaba operaciones internas y de comercio exterior entre sí y con terceros, con subfacturación de sus operaciones.
Según explicaron los investigadores, el producto de la pesca era exportado a valores por debajo del real, de manera de tributar menos dinero en nuestro país. A la maniobra señalada se le sumaba una subfacturación a empresas que ellos mismos habían creado, evadiendo importantes sumas de dinero en sus ganancias.
Los detectives del departamento de Investigaciones Federales de PFA determinaron que la organización era integrada por al menos seis empresas en Argentina, las que mediante su actividad pesquera exportaban por menor valor a Brasil, triangulado comercialmente con dos empresas ubicadas en la República Oriental del Uruguay.
Estas empresas en Brasil y Uruguay eran propiedad de los mismos empresarios chinos que integraban esta organización en Argentina.
Finalmente, la maniobra culminaba con la exportación de la mercadería desde Uruguay, hacia al menos una empresa en la República Popular de China, siendo el lugar final de destino.
Los investigadores establecieron que los dueños de estas empresas en China eran accionistas de las empresas con residencia en Argentina, las cuales a su vez, a través de transferencias bancarias y bajo préstamos, inyectaban capital, generándose así el retorno de las ganancias de la evasión tributaria.
Todas estas maniobras evasivas provocaron a la República Argentina una pérdida de recaudación impositiva de al menos 23.000.000 de dólares entre el 2017 y 2019. Esta cifra de dinero es solo por una especie que se exportaba, por lo que los investigadores consideran que el dinero evadido podría ser muy superior, ya que la empresa también trabajaba con otras mercaderías.