Se trata de dos hombres y dos mujeres. Estiman que realizaron transferencias de criptomonedas por un valor de 1,8 millones de dólares.
Las autoridades detuvieron a cuatro personas en las provincias de Córdoba y Santa Fe por presuntamente transferir 1,8 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas a una cuenta virtual que estaría vinculada con el grupo chiita libanés Hezbollah, según informaron fuentes policiales.
Se trata de dos hombres y dos mujeres que tenían en su poder tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y varias municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, así como una computadora, un portátil y siete móviles.
La investigación inició el mes pasado tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que advertía de operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano -nacionalizado argentino- y una persona de nacionalidad siria presuntamente relacionada al grupo político y miliciano del Líbano.
La billetera virtual, que habría recibido 34 transferencias de ‘USTD’ -criptomoneda respaldada por el dólar- entre marzo y junio de este año, fue marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
“Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos (1,8 millones de dólares), tanto en créditos como en débitos”, indicó en un comunicado la Policía Federal Argentina (PFA).
En el documento indicaron que desarticularon una organización delictiva sospechosa de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad argentino.
Bajo la información recabada la Fiscalía ordenó a la PFA siete allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe, que terminaron con el arresto de los sospechosos.
“Los aprehendidos junto a los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor”, concluyó el comunicado.