Según un juez y un fiscal, el empresario envió dinero negro a cuentas de sus hijos en Suiza
El empresario detenido Lázaro Báez sacó millonarias sumas de dinero no declarado del país y las envió a cuentas bancarias a nombre de sus hijos en banco suizos, según aseguraron hoy el juez y el fiscal que intervienen en la investigación por presunto lavado de activos.
El juez federal Sebastián Casanello y fiscal Guillermo Marijuan informaron en dos improvisadas conferencias en los pasillos de Comodoro Py que tenían probado que el empresario detenido sacó del país más de 25 millones de dólares y los envió a Suiza a través de empresas offshore con sede en Panamá y Uruguay.
“Logramos cerrar el circuito”, sostuvo el juez Sebastián Casanello en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su juzgado, donde minutos antes el fiscal Guillermo Marijuan había afirmado que los “hechos” estaban “bastante esclarecidos”.
El dato saliente de la jornada fue que una vez que salían del país los fondos iban a parar a cuentas de los hijos de Báez en el banco Safra de Ginebra, Suiza, por lo que Leandro, Melina, Luciana y Martín Báez fueron citados a declarar a partir del 6 de julio.
El juez y el fiscal accedieron ayer a un informe de inteligencia realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que se daba cuenta de que los hijos de Báez eran beneficiaros de al menos 3 cuentas en Suiza y que el dinero era sacado del país a través de 3 firmas radicadas en panamá (Kinsky, Tyndall y Teegan) y una en Uruguay (Worldwide).
El dinero no declarado que salía del país esas empresas que lo depositaban en cuentas radicadas en Suiza y luego era transferido a la cuenta de Helvetic Service Group (HSG), del empresario Marcelo Ramos que vive en Suiza y fue requerido por la justicia argentina, para reingresar al país a través de la compra venta de bonos.
“El dinero se llevaba a Suiza y se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos”, sostuvo el fiscal Marijuan,en la primera conferencia de la tarde que ocurrió pasadas las 16.10 en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py.
De acuerdo a la información con la que cuentan Casanello y Marijuan, Helvetic Service Group compraba los bonos de la deuda pública argentina y de allí transferidas a la cuenta comitente que esa firma poseía en Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., que luego liquidó esos títulos en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.
La liquidación de esos bonos en el mercado de Rosario “permitió incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones S.A., de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenzó con la clandestina expatriación de grandes sumas de dinero”, sostuvo Casanello en su fallo.
Esos fondos habrían ingresado a la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación a través de 9 cheques firmados por el apoderado de HSG, el abogado detenido Jorge Chueco; hecho que fue presentado por Báez, en su declaración ante Casanello, como un préstamo para afrontar una licitación de obra pública.
Las indagatorias a los hijos de Báez comenzarán en dos semanas porque la semana que viene Marijuán estará de licencia: Leandro está citado para el 6 de julio a las 10, Melina para el 7, Luciana para el 11 y la fecha en la que volverá a declarar Martín Báez no fue especificada.
Tanto el juez como el fiscal sostuvieron que las detenciones de los hijos de Lázaro Báez no están descartadas, pero que para decidirlas tendrán que “determinar qué rol tuvo cada uno” en el circuito del presunto lavado de dinero.
Todavía se desconoce el origen de los fondos no declarados que fueron fugados al exterior (el “hecho precedente” a la maniobra de lavado de dinero), aunque el juez Casanello sostuvo que “el juzgado habla de un fraude fiscal”, mientras que hay otros posibles delitos, como los sobreprecios en obras públicas, que están siendo investigados por otros jueces.