Viernes,22 de Noviembre de 2024
La medida actualiza los umbrales para los diferentes sectores como seguros, escribanos, profesionales en ciencias económicas, personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, remesadoras de fondos, entre otros.
Es una medida de la Unidad de Información Financiera que se conoció en las últimas horas y busca transparentar las cuentas de las entidades deportivas.
El objetivo es mejorar el esquema de prevención de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros ilícitos, según una norma publicada hoy en el Boletín Oficial.
Profundiza su lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos económicos complejos.
