Capacitación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Organizado para el Banco de la Nación Argentina, para mutuales y cooperativas clientes de la entidad bancaria.

Punta Mogotes recibe los autos del operativo anti lavado

Cada minuto ingresa un nuevo automóvil al playón de estacionamiento del balneario 12. Allí se montará la exhibición de lo secuestrado durante el histórico operativo anti lavado en Mar del Plata.

Megaoperativo por lavado de dinero narco en Mar del Plata

Hay personas detenidas y más de 100 automóviles secuestrados por la Policía Federal.

Procesan a ex funcionarios por lavado de dinero en la campaña de Cristina del 2007

El juez federal Ariel Lijo procesó a varios involucrados en la causa conocida como "mafia de los medicamentos" por haber blanqueado dinero de origen ilegal en la campaña presidencial.

Seis inmobiliarias locales fueron intervenidas por lavado de dinero

Mar del Plata vuelve a ser noticia en la causa Carbón Blanco. La banda narcotraficante liderada por Carlos Salvatore habría lavado el dinero de la droga con adquisiciones inmobiliarias en la ciudad.

Fiscal federal pide investigar a matrimonio marplatense por presunto lavado de dinero K

Sergio Todisco y su esposa aparecen mencionados en los Panama Papers como titulares de varias firmas off shore. Para el fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani hay suficiente información como para investigarlos como testaferros de un alto funcionario del gobierno kirchnerista.

Desde el Frente Para la Victoria hablan de una “persecución”

Así se expresaron los principales referentes del kirchnerismo al conocer la imputación de la ex presidente.

El juez Casanello desligó del caso Báez a Cristina Kirchner

Dejó claro que lo que investiga la causa es el delito de "lavado de dinero". No llamará a indagatoria a la ex presidenta porque "en este proceso no está involucrada".