Citan a declarar a los siete imputados por el caso Loan

Lo hizo la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo. Todos permanecen detenidos.

Contrabando y casinos ilegales: el principal acusado negó los hechos

Fabián Di Julio declaró ante el juez Santiago Inchausti a través de una videollamada y realizó su descargo, en el que negó ser el líder de una banda. Ofreció explicaciones de sus negocios y aseguró que tenía habilitaciones para operar.

Prisión preventiva para cinco procesados por caso de contrabando y juego virtual

La Justicia Federal trabó embargos a los acusados por miles de millones de pesos. También sumó dos nuevos imputados a la causa: la mujer del principal sospechoso, que sigue prófugo, y un despachante de aduana.

Piden condenar a acusados de lavar dinero proveniente de delitos de lesa humanidad

Los imputados son los cuatro hijos de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, a quienes se les imputa transferir, adquirir y administrar dos terrenos. También solicitaron que les labren importantes multas y el decomiso de los predios investigados.

Detuvieron en Mar del Plata a un hombre que amenazó a la ministra Patricia Bullrich

Tiene 66 años y fue aprehendido por personal de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal en un allanamiento en su casa del barrio Libertad, donde además se secuestró su teléfono celular.

Condenaron a empresarios del puerto por millonaria evasión fiscal

La Justicia Federal confirmó que la empresa Antonio Barillari S.A. realizó maniobras fraudulentas con las que perjudicaron al fisco. Fueron condenados tres empresarios y el contador de la firma, mientras que el asesor en comercio exterior fue absuelto.

Caso Salminci: ordenan decomiso anticipado y definitivo de la cuarta parte de un edificio

La resolución judicial hace referencia a la fracción que correspondía al líder de una organización investigada por lavado de dinero que falleció. Para el MPF, el hombre, su esposa y sus hijos habrían puesto en circulación los activos resultantes del desvío de fondos provenientes del manejo de un consorcio y la reventa de inmuebles allí emplazados.

Procesan a empresario de la carne por lavado y lo embargan por 8.000 millones

Marcelo Guerra (50) está acusado de haber ingresado al circuito formal cientos de millones de pesos obtenidos de manera ilícita. La Justicia le trabó un embargo de más de 8.300 millones de pesos y una caución personal de 20.000.000. Titular del frigorífico Silro, es hijo de Roque Guerra, condenado en los '90 por haber evadido impuestos por una suma cercana a los 80.000.000 de dólares.

Empresario chino que irá a juicio por evasión solicitó permiso para salir del país

Se trata del responsable de la firma Chiarco S.A., quien está acusado de estafar al Estado por cerca de 15.000.000 de pesos. El fiscal federal Daniel Adler pidió que se le niegue el permiso por existir riesgo procesal.

Confirman el procesamiento a Pampillón por considerarlo líder de banda neonazi

Es la continuidad de la causa por la que siete miembros del grupo fueron condenados por la Justicia Federal en 2018. Según la investigación, Pampillón era el jefe o líder de la organización que se nutrió de jóvenes skinheads y que luego se llamó La Giachino o Bandera Negra.