Viernes,22 de Noviembre de 2024
El ticket de un depósito bancario en efectivo por 594.000 pesos realizado en 2021, es la prueba que involucra a ambos acusados en la nueva imputación por una presunta coima. Fue hallado en uno de los allanamientos. Para el juez, el pago tuvo como objeto que el funcionario de Aduana intervenga “facilitando las operatorias de importación realizada por los distintos miembros de la organización ilícita”.
Los allanamientos que se incluyeron en la investigación se realizaron en Mar del Plata y Bahía Blanca. Cuatro personas quedaron identificadas en el marco de una causa por contrabando y lavado de activos en inversiones de criptomonedas.
Eduardo Mallea, abogado y socio del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, reemplaza en el cargo a Rosana Lodovico.
Llegó en un envío postal proveniente de Estados Unidos. Su valor declarado era de 100 dólares, pero había sido subastado en febrero por la casa Christie's en más de US$ 5.000.
Lo hizo la Dirección General de Aduanas. La firma está afincada en San Antonio Oeste pero le pertenece a un empresario local. La acusan de subfacturar en un 30 por ciento sus exportaciones de merluza a Brasil y de colas de langostinos a Perú. Podrían aplicarle una multa de hasta 8 millones de dólares.
Tenía 26 teléfonos celulares escondidos en su cuerpo. Fue detenido por personal de Aduanas durante el control de un colectivo con turistas.
El operativo, que incluyó procedimientos en distintos inmuebles marplatenses y de la Ciudad de Buenos Aires, fue realizado por personal de AFIP y la Policía Federal Argentina. Sospechan que las firmas llevaban a cabo maniobras fraudulentas a través de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación.
Las acciones se llevaron a cabo en Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, y consistió de una serie de controles simultáneos desarrollados durante 48 horas.
El acto contó con la presencia de Sergio Massa.
Miembros de la Dirección General de Aduanas y personal policial allanaron 23 bancos, financieras y otras empresas en distintos puntos del país. Entre ellos, se llevaron a cabo dos procedimientos en Mar del Plata: uno en la Peatonal San Martín y el otro en la vivienda particular del acusado.
