Son varias las investigaciones judiciales que apuntan o podrían llegar a CFK.

1. Hotesur S.A.: Inicié este tema mirando la Declaración Jurada Patrimonial de la ex Presidenta. De allí surgió mi curiosidad por saber que era esta sociedad, a que porcentaje respondía el paquete accionario declarado por más de $ 9 millones, a qué se dedica, quienes sus socios, etc. Buscando la información detecté que esa sociedad era muy irregular: no presentaba balances, no actualizaba directorio, no pagaba tasas, y hasta tenía un domicilio falso. Por eso presenté una primera denuncia contra los funcionarios que debiendo controlar no lo hacían. Luego fui ampliando en la medida en que fui encontrando irregularidades que demostraban que se utilizaba el Hotel para recibir dinero en pago de habitaciones sobre las que no constaba su ocupación. Pero quien pagaba esas sumas era nada menos que el empresario más beneficiado con las obras públicas de Santa Cruz: Lázaro Báez. También fueron apareciendo otras irregularidades. La causa de Aerolíneas que presenté más tarde: la empresa estatal contratando el hotel de la Jefa del Estado. Por lo menos existe ahí el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Solo por este contrato la familia Kirchner cobró u$s 5 millones. La causa Hotesur por sorteo cayó en el Juez Bonadio que dispuso rápidamente una cantidad de allanamientos y otras medidas. En julio del 2015 fue separado (a mi criterio de manera arbitraria) y la causa pasó al Juez Rafecas que la durmió hasta que este año decidió declararse incompetente y enviarla al Juez Ercolini que es quien la tiene actualmente. Se encuentra realizando un cotejo de toda la documentación que se secuestró en los allanamientos para hacer los peritajes correspondientes.

2. Los Sauces S.A.: Ésta es la otra sociedad que figura como declarada por CFK. Fue creada por ella junto a Néstor y Máximo Kirchner en 2006. No tuvo ninguna actividad hasta que, en 2008 realiza una inversión muy importante en compra de inmuebles. También el matrimonio cede como aporte irrevocable a la sociedad algunos inmuebles que eran de su propiedad en los que luego Austral Construcciones edificaría algunos departamentos. La sociedad de la familia Kirchner recibe pagos de alquileres de inmuebles que le hacen las empresas de Lázaro Báez (Austral, Kank y Costilla, Loscalzo) y las de Cristóbal López (M&S, Alcalis de Patagonia). O sea, se usan para recibir transferencias millonarias de empresarios beneficiarios de decisiones políticas del gobierno. En cuatro años la familia retiró de Los Sauces, en concepto de adelanto de dividendos, más de $ 20.000.000. De esa forma se podrían estar recibiendo retornos o compensaciones por los beneficios recibidos. Dificil entender que esos empresarios tengan necesidad de alquilar inmuebles de otros. Esta causa, por sorteo, la lleva el Juez Bonadio.

3. La ruta del dinero K: Ese es el nombre con el que se conoce esta megacausa que lleva el juez Casanello. Se originó en una denuncia de Elisa Carrió, pero estuvo mucho tiempo demorada porque no había elementos para avanzar en la investigación de lavado de dinero. Los hechos que impulsaron la investigación en los últimos tiempos fueron: a) mi denuncia por la utilización de facturas truchas que pone en evidencia la complicidad de la Afip y la forma en que Austral (Báez) simulaba contratación con empresas que no tenían capacidad de hacer las obras (que se habían concedido a AC) y emitían facturas apócrifas. Esa sola operatoria le permitía a Báez hacerse de una suma cercana a $ 190.000.000; b) la emisión de un video mostrando al hijo y al contador de Baez contando billetes; c) la declaración de Leonardo Fariña en calidad de arrepentido o colaborador, dando detalles de todas las operaciones. El fiscal es Marijuan quien se encuentra al frente de las investigaciones. En esta causa se investiga la ilegalidad de origen del patrimonio de los Báez y sus dimensiones que aparecen cada vez más enormes. Por estas razones, en algún momento esta investigación puede terminar en CFK. Porque sin el concurso y la decisión de la jefa (o el ex presidente) del gobierno era imposible que este hombre, amigo y socio de la familia, hubiera tenido tantas concesiones y ganancias. Y porque se hará necesario también investigar si en realidad es dueño de todo lo que va apareciendo o en realidad es testaferro de los Kirchner. Pero eso no está todavía en el objeto de la investigación.

Lo cierto es que a medida que van encontrando tantas propiedades, lujosas y desocupadas, se configura más claro el delito de lavado de dinero. A través de esas compras y construcciones se ha lavado el dinero sucio proveniente de la corrupción. Y la corrupción siempre tiene dos partes. Esta causa tiene a varios imputados y detenidos. Está claro que en los últimos días las defensas están recurriendo a distintas maniobras con la intención de frenar, obstaculizar, trabar o descalificar la investigación. El Juez y el Fiscal han viajado a Suiza para intentar agilizar la trabada cooperación con ese país para obtener información sobre las cuentas que la familia Báez tuvo en bancos suizos y para lograr la detención de Ramos, titular de una de las sociedades por donde se han girado dineros de lavado y que podría ser un testaferro.

4. Otras causas: a) Fideicomiso Banco Nación: Austral Construcciones (Báez) tenía privilegios en el trato del Banco oficial, préstamos, descuentos, descubiertos, etc. Pero de manera especial operaba a través de un Fideicomiso Financiero que le había facilitado Leonardo Fariña y que le permitió circularizar varios cientos de millones de pesos, sea con el cobro anticipado de certificados de obras públicas en Santa Cruz que nunca terminó, o bien introduciendo dinero sobre el cual nunca fue requerido sobre su origen. b) Diferencias en las declaraciones juradas respecto de los depósitos a plazo fijo en pesos y dólares según surge de presentaciones realizadas en AFIP, Oficina Anticorrupción y en la sucesión de Néstor Kirchner. No constan en ningún caso los ingresos por intereses.

5. Conclusiones: Hay varias investigaciones que hoy corren en paralelo y que, de manera directa o indirecta, apuntan al patrimonio de la familia Kirchner, sea en sus negocios y patrimonio declarado, o a través de quien ha sido o es socio y amigo, Lázaro Báez. Los delitos que se investigan son múltiples y complejos. Me encuentro analizando la figura de la asociación ilícita, ya que observando la constitución de sociedades y sus movimientos, se puede presumir que existió una organización de personas reunidas con la finalidad de cometer delitos. La mayoría de esos delitos afectan de manera directa a la Administración Pública: negociaciones incompatibles, violación o incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho. Soy denunciante en las causas y en algunas he sido reconocida como amicus curiae (amiga del tribunal), por la lucha contra la corrupción y los aportes realizados en calidad de cooperación con la investigación.

Considero indispensable que se puedan alcanzar resultados para el esclarecimiento de los hechos y la verdad sobre los mismos y sobre las responsabilidades individuales en cada caso. No creo que haya que acelerar procesos ni demandar penas sin que se cumplan con eficacia y transparencia todas las etapas del proceso. Y se debería trabajar luego para el recupero de los recursos públicos que han sido materia de los delitos que se investigan.

(*): Diputada Nacional.Presidenta Partido GEN.