El consultor económico Daniel Viglione espera en su celda del pabellón evangelista de la Unidad Penal 44 de Batán a ser juzgado a mediadios del año que viene por haber estafado a más 80 personas que le confiaron sus ahorros para que los invirtiera en el mercado de divisas por una suma total cercana a los 4 millones de dólares.

En total, el “Bernard Madoff marplatense” irá a juicio por 87 casos de estafas que afectaron a más de 100 personas y por las que podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión.

Entre las víctimas que se presentaron ante el fiscal Fernando Berlingeri se encuentra una familia que vendió la casa para darle el dinero a Viglione, una jubilado que dio todos sus ahorros para mejorar su condición de vida y profesionales e inversores que entregaron grandes capitales.

Según lo denunciado por las víctimas, Viglione prometía ganancias de entre el 30 y 40 por ciento anual, siempre en moneda extranjera.

También está acusada la ex socia de Viglione, María Larsen, quien irá a juicio imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55 hechos.

Para cometer las estadas, Viglione utilizaba un método conocido como “El esquema Ponzi” que es un sistema piramidal de inversiones que no resulta sostenible en el tiempo. Es una operación fraudulenta de inversión en la que se paga los intereses de los inversores con el propio dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores. El esquema Ponzi funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas, ya que nunca se invierte realmente el dinero, sino que solo se redistribuye el dinero de un inversionista a otro.

Las cinco mayores estafas

Si bien Viglione pedía a las personas una inversión inicial mínima de 10.000 dólares, algunos ingresaron tentados por las ganancias prometidos por sumas que superaron los 100.000 dólares.

Según consta en la causa, en 2013, Daniel Viglione, aparentando solvencia como operador en el mercado internacional de divisas, sedujo a un matrimonio con la posibilidad de generar rentabilidad invirtiendo sus ahorros en ese mercado.

Para darle sustento a la estafa, Viglione, como en cada caso, aparentó legalidad e infraestructura empresarial con unas oficinas que tenía montadas y al entregar falsos formularios de la empresa Forex Capital Markets LLC (FXCM).

De esta manera, logró que las víctimas, entre el 27 de junio de 2013 y el 12 de marzo de 2015 realizaran siete entregas de dinero por un total de 693.000 dólares.

En algún punto, Viglione le entregó a las víctimas ganancias por 20.000 dólares, sin embargo, el resto de la inversión, es decir 673.000 dólares, desaparecieron.

En 2014, el “gurú” en mercados financieros Viglione, aprovechando la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de su programa “Economy Geeks” en radio Mitre, logró que dos hermanos le confiaran sus ahorros para invertirlos.

En esta oportunidad, las víctimas le entregaron a Viglione 291.005 dólares, en seis transacciones entre diciembre de 2014 y abril de 20016.

La tercer mayor estafa denunciada ocurrió entre febrero de 2014 y mayo de 2016, cuando una pareja que confió en Viglione luego de escucharlo en su programa de radio, lo buscó para confiarle 200.000 dólares para que los invirteira en el mercado de divisas.

Las víctimas le otorgaron al imputado el dinero en cuatro transacciones, realizadas entre juncio 2013 y mayo de 2016.

El modus operandi de Viglione se repite en los casos. Las víctimas llegaban a él por sus promesas de ganancias ridículas y por la confianza que generaba por su voz en la radio y sus oficinas.

Así es como, en 2014, otros dos hermanos comenzaron a entregarle dinero a Viglione en busca de ganancias fáciles.

El 14 septiembre de 2014 las víctimas le dieron al “especialista en mercados” U$S 20.000; once días después, U$S 28.000; en noviembre le otorgaron en tres oportunidades: U$S 22.000, U$S 20.000 y U$S 20.000; el 9 de diciembre, U$S 20.000; el 7 de febrero de 2015, U$S 20.000; cuatro días después, otros U$S 20.000; el 20 de octubre, U$S 30.000; el 1 de diciembre de 2015 U$S 20.000. La suma total del dinero entregado fue de 220.000 dólares.

Viglione, para alimentar la confianza, en un momento les entregó “ganancias” de las inversiones, por una suma de 40.000 dólares, pero eso fue todo. La estafa, en definitiva, fue de 180.000 dólares.

El última caso de este ranking de estafados es el de una pareja, que confió en Viglione para que le manejara sus ahorros por la imagen que el imputado tenía de conocedeor en mercados financieros e inversionista exitoso.

Fue así como el 14 de mayo de 2013, luego de firmar un falso formulario de la empresa ficticia Forex Capital Markets LLC (FXCM), la pareja le entregó a Viglione U$S 65.000.

En agosto de ese año, las víctimas le entregaron U$S 35.000; en diciembre U$S 50.000 y en agosto de 2015 U$S 100.000.

En este caso, Viglione les dio “ganancias” por 75.000 dólares, siendo de esta manera la estafa total de 175.000 dólares.

Solo con estas cinco denuncias de estafas, Viglione será juzgado por una suma de 1.519.005 dólares.

Quienes perdieron todo

Entre las víctimas estafas hay casos de personas que confiaron todos sus ahorros para intentar mejorar su situación económica. Incluso entregaron más de lo que podían o debían.

Una de las situaciones más dramáticas es la que vive una mujer, junto a su hija adolescente y su madre.

Las tres mujeres, convencidas de que Viglione podría manejar su dinero para conseguirles importantes ganancias, decidieron vender su casa del barrio Peralta Ramos y entregarle los 42.000 dólares de esa operación inmobiliaria.

El plan de las mujeres era “sencillo”: vender la casa, darle el dinero al experto en mercados financieros que escuchaban por radio Mitre, y con las ganancias comprar una casa más grande.

Incluso la más chica de las víctimas, de 18 años, trabajó todo el verano como personal de limpieza doméstico para ponder entregarle más capital a Viglione.

El plan de las mujeres fracasó y se derrumbó en octubre de 2016, al volver nacional la noticia de que Viglione se había fugado. Las víctimas se quedaron sin casa donde vivir y desde noviembre, cuando el imputado fue detenido, que reclaman por el dinero que le entregaron.

El abogado Julio Razona, que representa a 65 víctimas de estafa, destaca otra situación límite de una víctima, una jubilada de 85 años que entregó los ahorros de toda su vida.
Según contó el abogaod, la mujer fue engañada por Viglione y Larsen, que le explicaron que el Banco Nación, donde tenía sus ahorros, estaba por cerrar y que si no retiraba su dinero lo perdería.

La mujer, asustada con una posibilidad de “corralito”, sacó sus 40.000 dólares del banco y se los entregó a Viglione, a quien le pidió que los invirtiera bien ya que con esa plata quería comprar un departamento en una planta baja, porque por su edad ya no podía acceder con facilidad al lugar donde vivía.

La jubilada entregó 40.000 dólares y a cambio Viglione le dio un recibo firmado en la parte superior de una revista.
Estos dos casos testigos muestran la situación que viven decenas de personas que confiaron sus ahorros en un hombre que los estafó y que por eso podría llegar a ser condenado hasta 50 años de prisión.