La Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que trabajó con su par de Francia (Tracfin) en un proyecto sobre lavado de activos provenientes de delitos fiscales graves, que fue presentado en el boletín público del Grupo Egmont, entidad que reúne a más de 166 organismos anti lavado de todo el mundo.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, una de las principales entidades internacionales dedicadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, presentó un resumen público respecto del informe sobre “Lavado de activos provenientes de delitos fiscales graves: Mejora de la capacidad de detección de las unidades de inteligencia financiera y fomento del intercambio de información”.

“El proyecto analiza el uso de maniobras transnacionales cada vez más complejas para llevar adelante delitos fiscales graves, que permiten blanquear importantes ganancias ilícitas”, explicó la UIF en un comunicado.

Estas acciones, agregó, tienen “significativos efectos negativos” sobre la capacidad de los gobiernos para utilizar las finanzas públicas en beneficio de la sociedad, por lo cual el control de esas prácticas “constituye un tema central” para las autoridades fiscales, las UIFs, las agencias de aplicación de la ley y los sistemas judiciales.

Para comprender mejor esos problemas, los organismos que impulsaron el proyecto enviaron cuestionarios a otras entidades miembros del Grupo Egmont, lo que permitió recopilar 50 respuestas y 33 encuestas de casos, y lograr además la colaboración de entidades homólogas de Australia, Brasil, Alemania, Guernsey, Luxemburgo, Polonia, Tanzania y Ucrania.

Esa información “brindó una visión general de los marcos legales de los países participantes, sobre lavado de activos de delitos tributarios graves, las facultades y competencias de las autoridades idóneas para combatirlos, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera, y el rol del sector privado”.

Con los datos obtenidos se elaboró un informe destinado a mejorar el conocimiento sobre las facultades, capacidades y prácticas que tienen los organismos de control y, de ese modo, poder contar con “un conjunto de herramientas para mejorar la cooperación nacional e internacional encaminada a enfrentar esta delincuencia”.

Según la UIF, la implementación de las herramientas indicadas en el informe permitirá tener acceso oportuno a información tributaria de calidad para el análisis de casos y, a su vez, compartirla con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes.

Dado el carácter secreto del proyecto, se dio a conocer una versión reducida y pública del trabajo, que fue traducida por la UIF argentina al español e incorporada a su página web y al Reservorio Digital del sitio de internet del Grupo Egmont.

De esta manera, el organismo nacional desarrolla tareas “adecuadas a las recomendaciones del GAFI en el sentido de cooperar con sus pares de otros países en el intercambio de estudios e información encaminados a prevenir y sancionar los delitos financieros precedentes al lavado de activos”, concluyó el comunicado.