El verificador de la Aduana detenido en el marco de la causa que investiga contrabando de teléfonos celulares y la operación de casinos ilegales continuará el proceso detenido pero con arresto domiciliario.

La Cámara Federal de Apelaciones aceptó el pedido de la defensa y Gabriel Beain afrontará su continuidad judicial fuera de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido. Con esta decisión, el único miembro de la organización que queda en una unidad penitenciaria es Fabián Di Julio, a quien el juez Santiago Inchausti considera el líder.

Vale recordar que este expediente causó un impacto en la Aduana Mar del Plata ya que Beain no solo era un empleado importante, sino que además era sindicalista, ya que ocupaba el rol de delegado del SUPARA, Sindicato Único del Personal Aduanero.

Para el fiscal Inchausti “ha quedado acreditado que nos encontramos ante un caso de criminalidad compleja y crimen organizado, en tanto involucra una organización con un gran caudal económico tal lo analizado en la resolución, que incluso involucra a un funcionario público de la Aduana de Mar del Plata. A ello se agregan los movimientos en Binance por sumas millonarias de algunos de sus miembros, los numerosos viajes al exterior, y que el principal líder de esta organización se encuentra prófugo. En ese sentido, se ha advertido incluso que poseen vínculos que les permitió conocer de antemano la fecha de los procedimientos ordenados pese a que el sumario se encontraba en secreto, y sin partes intervinientes en el sistema a excepción del MPF (Ministerio Público Fiscal)”.

Beain está acusado de formar parte de la asociación ilícita, en el marco de la cual coadyuvaría y/o facilitaría la comisión de las maniobras en infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo intervenido en su función de Verificador de Aduana en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización, con quienes mantenía estrechos vínculos.

El juez Inchausti dictó a principios de junio el procesamiento con prisión preventiva de Franco Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, el propio Beain y Víctor Alejandro Verón. Además, extendió el mismo dictamen para Fabián Di Julio, padre de Franco, que en ese momento estaba prófugo.

Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina fueron procesados sin prisión preventiva.

Verónica Scrosoppi, la mujer de Di Julio padre, Jonathan Ali, y el del despachante de aduana Facundo Santiago fueron citados a indagatoria.

Precisamente este jueves. Scrosoppi declaró ante Inchausti y personal de la fiscalía N°3 a cargo de Laura Mazzaferri.

Para la Justicia esta organización movió cerca de 8 mil millones de pesos desde 2021. Ese monto descomunal de dinero, traspasado a dólares en operatorias de criptomonedas, es ahora parte de la investigación para establecer su origen, aunque todo se orienta a las ganancias obtenidas en la venta de dispositivos electrónicos y telefónicos de alta gama como Iphone y Xioami, además de la administración de juegos de azar on linea. Vale decir que la venta de artículos tecnológicos no tiene nada ilegal, excepto que su procedencia sea del contrabando. Con las apuestas on line, lo mismo. Para la Justicia está claro que este grupo de personas no tenía autorización y además había creado la página www.teambplay.com, mediante la utilización fraudulenta de la marca “BPlay” perteneciente al grupo Boldt SA.