El ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y el empresario y conductor Marcelo Tinelli fueron denunciados hoy en la justicia federal por defraudación y autorización indebida de sociedades.
La denuncia, impulsada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, quien deberá citar al titular de la entidad, Fernando Míguez, a ratificar su presentación y luego girará las actuaciones al fiscal Jorge Di Lello para que resuelva si avanza en la pesquisa.
La denuncia difundida en Tribunales apunta a la productora Ideas del Sur, Marcelo Hugo Tinelli, Fabián Scoltore, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Federico Facello, Javier Zilberman y Ricardo Echegaray, por la presunta comisión de delitos como “autorización de actos indebidos en las sociedades” y “defraudación por administración fraudulenta”.
Según la presentación, “las divulgadas y mediatizadas críticas a los estados contables de la empresa Ideas del Sur importa la radicación de esta denuncia para que se investigue si dicha falta de transparencia, información sesgada a sus socios, encubrimiento bajo el amparo de aviesas excusas que denotan a simple vista la comisión de numerosos delitos actuales o (…) responden a una conducta omisiva injustificada, acordada o premeditada”.
De acuerdo a informaciones periodísticas reportadas en la denuncia, existirían sospechas en los balances de Ideas entre 2008 y 2015 en torno a supuesto ingreso de fondos “negros” del exterior y facturación presuntamente apócrifa, tendientes a reducir los ingresos reales.