AFIP clausuró anoche preventivamente el restaurante Tiziano Ristorante, de Mar del Plata, y denunció penalmente a Maximiliano “Machi”  Brunetti, verdadero dueño del lugar quien recibía en persona a actores famosos y a distintas figuras del espectáculo.

La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti.

Brunetti pretendía ocultarse de la AFIP como monotributista, pero llevaba una vida de empresario: los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP detectaron viajes al exterior, autos de lujo y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito.

Además, se suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como “dueña” del restaurante.

Esta supuesta titular, que reside en España y viaja a la Argentina 2 ó 3 veces al año por pocos días, figura actualmente como propietaria del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria.

AFIP detectó una planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 titulares que además eran empleados del mismo comercio

Asimismo, AFIP constató empleados no registrados y falta de pagos de aportes y contribuciones de su personal contratado

La AFIP  emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias

También, informó a la Municipalidad de Mar del Plata para que revise la habilitación del restaurante

Por último, en el marco del Convenio de Doble Imposición, solicitó los datos fiscales de la supuesta empresaria española a la Agencia Tributaria de dicho país.